Kim Dzsong-unnal és Putyinnal közös listára került fel Rogán Antal – ilyen következményekkel kell számolnia
Mint azt mi is megírtuk: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáját (SDN-lista), amelyre ezúttal Rogán Antal is felkerült.
Az SDN-lista az amerikai Pénzügyminisztérium szankciós listája, amit az OFAC kezel.
A lista olyan személyeket, cégeket és más entitásokat tartalmaz, akik valamilyen okból nemzetbiztonsági fenyegetésnek számítanak, legyen szó terrorizmus finanszírozásáról, pénzmosásról vagy más nemzetközi bűncselekményekről.
Ha valaki felkerül az SDN-listára, annak komoly következményei vannak:
De itt nem áll meg a történet:
Egyes pénzintézetek és nagyvállalatok globális szinten is alkalmazkodnak az SDN-lista szabályaihoz, hogy elkerüljék az amerikai szankciók megsértését.
Az OFAC rendszeresen frissíti a listát, amelyen minden érintett részletes adatai megtalálhatók rajta: név, születési dátum, állampolgárságok és egyéb azonosítók. Erre azért van szükség, hogy ne legyen félreértés.
A vállalatok és bankok folyamatosan figyelik, hogy partnereik nem szerepelnek-e a listán. Erre külön szoftverek és automatizált rendszerek állnak rendelkezésre, mivel egyetlen rossz tranzakció is súlyos jogi és pénzügyi következményekkel járhat.
Ez nem csupán egy adatbázis, hanem az amerikai szankciós politika egyik legfontosabb eszköze. Célja, hogy ellehetetlenítse a nemzetközi bűnözést és a terrorizmus finanszírozását, de az érintett cégek és személyek számára sokszor ez gazdasági és politikai halálos ítéletet jelent.
Az SDN-lista több ezer nevet tartalmaz, köztük politikai vezetőket, üzletembereket és szervezeteket világszerte. Szerepel rajta például:
• Vlagyimir Putyin – Oroszország elnöke, akit az Egyesült Államok szankciókkal sújtott az ukrajnai konfliktus miatt.
• Bashar al-Assad – Szíria elnöke, akit a szíriai polgárháborúban elkövetett emberi jogi visszaélések miatt szankcionáltak.
• Nicolás Maduro – Venezuela elnöke, akit az Egyesült Államok a demokrácia aláásása és az emberi jogok megsértése miatt vett fel a listára.
• Kim Dzsongun – Észak-Korea vezetője, akit nukleáris fegyverkezési programja és emberi jogi visszaélések miatt szankcionáltak.
• Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) – Az iráni Forradalmi Gárda, amelyet terrorizmus támogatása miatt vettek fel a listára.